香港海关破获虚拟货币洗钱案：涉案金额超12亿港元，泰达8.8亿港元

7月15日，中国香港特别行政区政府在其官方网站发布新闻稿称，香港海关于本月8日以代号为“破币”的执法行动捣毁了一个涉嫌洗黑钱的集团，涉案金额高达12亿港元，4人被捕。 这是香港海关首次侦破疑似洗钱集团利用虚拟货币洗钱的案件。

公报称，今年年初，香港海关锁定了一个涉嫌洗黑钱的集团。 经深入调查后，7月8日出动30多人搜查位于黄竹坑、太子、屯门及天水围的4个住宅单位。 及旺角一间办事处，并根据《有组织及严重罪行条例》拘捕4名涉嫌串谋“处理已知或相信代表可公诉罪行得益的财产”（俗称“洗黑钱”）的男子在个案中，年龄介于 24 岁至 33 岁之间。

初步调查显示，涉案四人去年2月至今年5月，通过在香港多家银行开立的账户及虚拟货币交易平台交易，共处理约12亿港元的银行汇款及虚拟货币。 . 可疑付款。 海关在搜查地点检获一批电脑、手机、银行保安编码器，以及大量文件，包括公司注册文件、银行结单及支票簿。

中国香港特别行政区政府在公报中表示，案件仍在调查中香港usdt香港usdt，所有被捕人士现正保释候查。 不排除会逮捕更多人。

据中新网报道，同日，香港海关召开记者会介绍相关情况：被捕者中的33岁男子可能是该团伙的骨干成员。 作为最高2万元的悬赏，他们被引诱开立涉案的3家“空壳”公司并担任董事，然后指派他们在当地某虚拟货币交易平台和多家银行开户。

香港海关介绍，上述3家“空壳”公司通过去年2月至5月开立的虚拟货币交易账户和银行账户，处理大量异常巨额交易，交易总金额逾超过12亿元。 其中包括8.8亿港元虚拟货币和3.5亿港元现金，涉案虚拟货币为“泰达币”（USDT）。

公开资料显示，Tether即Tether USD，是Tether推出的基于稳定价值货币美元的代币。 1 USDT 可以兑换 1 美元。 用户可以随时以1:1的汇率兑换USDT和美元。